アメリカは、揺るぎない決意のもと、北朝鮮のサイバーエリート集団を徹底的に標的にしました。この組織は、まるで秘密の軍事ユニットのように、高度な技術と緻密な戦略を駆使して動いています。...
アメリカ、北朝鮮のマネーロンダリングとサイバー犯罪に制裁を科す
香港警察、ホテルを拠点とした高度なマネーロンダリングネットワークを摘発・壊滅、壮大な取締まり劇を実現
香港の警察は、都市全体を舞台にした非常に巧妙なマネーロンダリングネットワークを見事に摘発し、その壊滅に成功しました。その迅速かつ戦略的な対応は、まさに圧巻の一言です。容疑者たちは、...
フェンタニル密輸に関与するカナダの銀行のリスクを理解する
カナダでは驚くべき警告が発せられています。カナダの銀行が、フェンタニルの密輸やマネーロンダリングといった危険な活動に関与しているかもしれないというのです。この懸念は、米国財務省がメ...
マネーロンダリングが違法ドラッグ取引を支える仕組みを理解しよう
違法なドラッグ取引の裏側には、特にコロンビアやメキシコのような国々で、マネーロンダリングが重要な役割を果たしています。この広大な産業は、毎年なんと5千億ドルもの驚異的な利益を生み出...
イタリア警察、シャドウバンキングを利用した大規模麻薬ギャングを暴く
2024年9月25日、イタリアの警察は組織犯罪への強力な取り組みを実施しました。その結果、イタリア、アルバニア、スイス、ポーランドで合計61人を逮捕したのです。この大規模な作戦には...
国境を越えて捕らえられた: アリス・グオのマネートレイル！
アリス・グオの事件は、元バンバン市長が中国を中心としたオンラインギャンブルに関連する大規模なマネーロンダリングの疑惑に巻き込まれ、注目を集めています。報道によれば、これらのカジノは...